Bolagsordning

Org. nr 556700-6654
2017-03-20

§1 Firma

Bolagets firma är Sensec Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Sigtuna kommun

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med säkerhetsutrustning samt därmed tillkommande förenlig verksamhet

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor

§5 Antal aktier

Antal aktier uppgår till lägst 100.000.000 och högst 400.000.000

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter.

§7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer.

§8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§9 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två protokolljusterare.
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  7. Beslut
    a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- räkning och koncernbalansräkning.
    b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
    c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
  8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
  9. Val av styrelse och revisorer.
  10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

§11 Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

 

På sensec.se använder vi cookies för att våra tjänster ska fungera på bästa sätt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Mera information

Cookies

Flera av webbplatsens tjänster kräver att javascript är påslaget för att fungera, exempelvis våra inloggningstjänster. Se hur du kontrollerar att javascript är påslaget under rubriken Webbläsare ovan. På sensec.se använder vi cookies. Det finns två typer av cookies och dessa används för att underlätta funktionalitet och tillgänglighet samt att spara gjorda inställningar på din webbläsare. Från och med den 1 juli 2011 har Riksdagen beslutat om en lagändring vad gäller elektronisk kommunikation. Vad innebär detta för dig som användare av sensec.se? Alla som besöker vår webbplats och som använder cookies måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur du kan välja bort dem. Vad är en cookie? En cookie är en textfil som sparas när du besöker olika sidor på internet. Tanken med cookies är att du lättare ska få tillgång till olika funktioner. Det ger oss ingen information om dig som användare och överför inte virus till din dator. Det finns två typer av kakor:

En permanent kaka som ligger kvar på din dator under en bestämd tid. Sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under en viss tid som du besöker en webbsida. Den här typen av kakan försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Vad händer om du tackar nej till kakor på sensec.se? Vi använder permanenta kakor och sessionskakor för att webbplatsen ska fungera och för att du ska kunna se vilka se vilka sidor och länkar du besökt i exempelvis Platsbanken. Om du väljer att tacka nej till kakor, kan vissa tjänster och funktioner på webbplatsen påverkas.

Om du inte vill att kakor används på din dator, kan du ändra inställningen i webbläsarens säkerhetsinställningar. Viktigt att tänka på är att du då inte kan använda de tjänster som kräver inloggning.

Stäng